近年来随着虚拟货币投资热潮兴起，各种打着"区块链"旗号的项目层出不穷。其中以"HKB"代码交易的康特币近期引发多方关注，多位投资者向本报反映其可疑操作模式。我们通过多方调查发现，这款宣称与境外资本合作的加密货币项目，存在多个致命风险点。
虚构主体公司
根据技术溯源，开发BiteEX交易平台的"南京凯疆科技有限公司"在企查系统显示为异常经营状态，官网ICP备案信息与实际运营主体不符。记者实地探访其注册地时，发现该地址为普通居民小区。
跨境合规漏洞
平台要求投资者通过LINE渠道联系客服，界面采用繁体中文+英文双语设计。这种刻意模糊地域界限的操作，实则规避了内地金融监管要求。据区块链分析师透露，HKB代币既未在任何主流交易所挂牌，也未取得境外金融牌照。
资金盘运作特征
多位受害者提供的白皮书显示，项目方承诺18%-36%的年化收益，并设置多级代理返佣机制。这种"拉人头"模式与央行明确禁止的非法集资行为特征高度吻合。
来自深圳的投资者王女士向记者展示转账记录，其通过朋友介绍投入5万元购买HKB代币。"刚开始每天都有收益到账，第三周就发现平台无法提现，客服先是说系统维护，后来直接失联。"目前已有超过200名投资者组建维权群，初步统计涉案金额达800万元。
2024年12月央行等十一部委联合发布的《关于防范虚拟货币交易炒作风险的通知》特别强调："任何境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务均属非法"。业内人士提醒，投资者可通过"三查"辨别真伪：
① 查中国互联网金融协会公示名单
② 查央行备案的区块链信息服务编号
③ 查是否取得《金融许可证》
"真正的区块链技术创新不会以高收益诱惑投资者。"清华大学数字经济研究所张教授指出，目前我国已建成全球最大的区块链专利池，但核心技术应用都集中在供应链管理、电子政务等实体领域。他建议普通投资者保持理性，通过正规金融机构参与数字资产配置。
（本文部分内容已做匿名化处理）
康特币（HKB）是否为诈骗货币？
根据现有信息，康特币（HKB）存在较高风险，极大概率是诈骗项目。其交易平台"BiteEX"的开发公司为“南京开江科技有限公司”，但该公司在网上无公开可信信息。此外，APP未通过正规渠道签名认证，且界面使用繁体中文、客服仅支持LINE联系，疑似针对港澳台地区行骗。建议谨慎对待此类项目，避免财产损失。
康特集团与康特币是否存在关联风险？
康特集团（如湖北康特）曾被举报为黑中介，其宣传的“协会合作”等资质被指虚假。虽然康特币（HKB）与该集团无直接证据关联，但区块链项目常利用“集团背书”包装可信度。需警惕以“康特”名义开展的金融活动，务必核实企业真实资质及项目合法性。
如何辨别康特币等虚拟货币的真实性？
1. 查公司背景：通过官方工商渠道核实“南京开江科技”等开发主体的真实性；
2. 看平台资质：正规交易所需具备当地金融牌照（如香港SFC牌照），BiteEX无公开合规信息；
3. 观察运营异常：未签名APP、依赖境外社交工具沟通、刻意模糊公司信息均为风险信号；
4. 警惕高收益宣传：区块链投资需谨慎，避免参与无明确应用场景的代币炒作。
小编建议：康特币及相关项目存在多重疑点，建议通过官方渠道核实信息，勿轻信高回报承诺，避免陷入金融诈骗。
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