渴欲饮水，口干舌燥者，治疗宜用：
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发现可疑交易后，业务人员可以直接终止与客户的业务关系。
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发现银行保险从业人员涉嫌违法犯罪的，应积极配合有关部门查清犯罪事实，并可以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。
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法人金融机构董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责，专业委员会负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
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法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
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反洗钱国际组织的英文缩写“FATF”是指金融行动特别工作组。
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开展“内控合规管理建设年”活动，是压实银行保险机构合规经营主体责任的客观需要，引导从“主动合规”转向“被动合规”
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《防范和处置非法集资条例》规定，对于涉嫌非法集资的行为，任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。
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案件问责方式可以合并使用。应予纪律处分的,可以以经济处理或其他问责方式替代。
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案件风险事件自报送之日起超过一年仍不能确认为案件的，应予以立案调查。
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案件风险事件自报送之日起超过半年仍不能确认为案件的，应予以撤销。
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案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于五个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
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劳务派遣人员、第三方服务人员、保险中介从业人员等长期为银行保险机构提供服务并接受其日常管理的人员发生案件的，原则上由对其进行日常管理的银行保险机构报送案件信息。
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客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所住地。
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客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年
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反洗钱就是预防各种企图掩饰、隐瞒上游犯罪行为所得的行为。
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负责人进行公务招待时，按照党政机关国内公务接待管理相关规定，招待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过5人；超过5人的，不得超过招待对象人数的三分之一。
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非法集资协助人，是指明知是集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
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普惠金融不属于金融消费者权益保护领域范畴。
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反洗钱行政主管部门应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务，发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查。
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