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对客户开展反洗钱宣传是金融机构的()。
对客户开展反洗钱宣传是金融机构的()。
来源:网络
时间:2022-05-30 19:07:31
对客户开展反洗钱宣传是金融机构的()。很多朋友不是很清楚,接下来小编就为介绍一下答案吧
对客户开展反洗钱宣传是金融机构的()。
A.法定义务
B.社会义务
C.自发行为
D.自觉行为
正确答案:A
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>
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反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展()
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反洗钱行政主管部门的()在反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
5
()是金融机构开展风险管理的基础前提。
6
《反洗钱法》规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为匿名或假名客户建立业务关系
7
金融机构反洗钱工作主管机构为()。
8
《反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
9
反洗钱工作中,证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循()原则
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在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()
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