反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展()

来源:网络时间:2022-09-20 16:04:39

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反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展()

口头询问(正确答案)

实地走访(正确答案)

联网核查及互联网信息查询(正确答案)

翻查客户资料、分析历史交易(正确答案)

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