美SEC指控男子涉2亿美元加密货币骗局 涉及9万名受害者

SEC与联邦检察官联合行动

美国证券交易委员会（SEC）与联邦检察官于2025年4月23日联合宣布，对一名男子发起诉讼，指控其涉嫌通过加密货币交易骗局非法获利2亿美元，涉及全球超过9万名受害者。这是美国近年来针对加密资产欺诈案件中规模较大的一起，凸显了监管机构对市场乱象的持续高压态势。

骗局手段与运作模式

据SEC指控，该男子通过社交媒体和在线平台推广虚假的比特币及外汇交易服务，承诺投资者“无风险高回报”。其团队虚构了自动化交易机器人和专业操盘团队，并伪造交易记录以骗取信任。受害者被诱骗投入资金后，资金实际流向了个人账户及奢华消费，包括购置豪车和不动产。值得注意的是，该案与此前SEC查处的加密庞氏骗局（如2024年6000万美元机器人骗局）如出一辙，均利用公众对加密货币高收益的投机心理。

监管机构的追责行动

SEC在诉状中要求法院责令被告退还非法所得、没收相关资产，并对其施加永久性交易禁令。联邦检察官同时以电汇欺诈等刑事罪名提起公诉，若罪名成立，该男子可能面临最高20年监禁。SEC执法部门主任Gurbax Singh在声明中强调：“加密市场不应成为法律真空地带，任何利用虚假承诺诈骗投资者的行为都将受到严惩。”

行业乱象与投资者警示

此案再次暴露出加密货币领域的监管漏洞。据PANews统计，2024年全球加密诈骗损失已超100亿美元，而美国SEC近三年处理的类似案件数量增长300%。专家提醒，投资者应警惕“保本高收益”宣传，并通过正规渠道验证项目资质。此前孙宇晨案中涉及的名人代言陷阱（如利用明星推广代币），与本案的“情感杀猪盘”（如95后华裔团伙通过交友软件诈骗）形成互补，反映出诈骗手段的多样化。

未来监管趋势

随着美国《数字 commodities 交易法案》即将生效，SEC正加速推进加密资产监管框架。此次行动或为新法案实施前的“执法预演”，预计未来将强化对交易平台、代币发行及市场推广的合规审查。正如SEC在诉讼中所言：“技术革新不应成为违法者的保护伞。”

问题1：美国SEC近期针对加密货币骗局采取了哪些主要行动？

美国SEC近期密集打击加密货币欺诈行为。例如，2023年4月，SEC联合联邦检察官指控一名男子通过承诺高回报的比特币和外汇交易骗局骗取约9万人，涉案金额达2亿美元；同年8月，SEC又指控一对兄弟以“不存在的加密交易机器人”为噱头运营6000万美元庞氏骗局。此外，SEC首次对涉及“杀猪盘”（通过社交平台诱导投资者）的五家公司提起诉讼，强化了对加密骗局的系统性执法。

问题2：涉案男子的加密骗局具体是如何运作的？

该男子通过PGI Global等公司，以“高回报加密资产和外汇交易”为诱饵，通过推荐奖励制度吸引投资者加入。实际上，资金被用于个人挥霍而非实际交易，最终因运作不善在2021年底崩盘。SEC指控其违反证券法的反欺诈条款，要求追回非法所得并永久禁止其参与加密证券业务（依据文档3、5）。

问题3：加密货币庞氏骗局的常见手段有哪些？

1. 虚假工具：如宣称存在“自动交易机器人”但实际并不存在（见文档1、2）；

2. 高回报承诺：以远超市场的收益吸引投资者，掩盖资金池空转事实；

3. 社交工程：通过“杀猪盘”在社交平台虚构成功案例，诱导受害者投入资金；

4. 资金挪用：将新投资者资金用于支付早期参与者，维持骗局短期运转。

SEC的案例显示，此类骗局常利用加密货币匿名性掩盖资金流向，需警惕未经注册的加密投资产品。