客户通过一达通报关出口，基于真实的贸易符合国家出口退税标准背景，在相关单证齐全后3个工作日，一达通即可向客户提前垫付出口退税款。
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阿里巴巴专业术语中，MA的全称是（）
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阿里巴巴多语言市场，已于2013年7月17日正式向供应商开放，现包括西班牙语、葡萄牙语、法语、俄语等15个主流语种。
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客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（）
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《反保险欺诈指引》规定，保险机构应当指定欺诈风险管理负责人，不需告知保险监管机构。
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《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为匿名或假名客户建立业务关系
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服务收费“四公开”是指：（）
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费用开支部门应填制接待清单进行专卷管理，其中公务接待清单应包括接待对象的（）。
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非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在（）等复杂关系的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
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非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退集资资金来源包括：（）
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非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。（）
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防范抵押预告登记风险应（）
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反洗钱义务主体应当建立的反洗钱三项基本制度是（）。
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反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展（）
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。
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法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？（）
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发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告：
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发生（）等银行业保险业突发事件，应当向银保监会报告信息。
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你知道个人征信报告有哪些查询途径吗？
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