反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展（）
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。
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法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？（）
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发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告：
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发生（）等银行业保险业突发事件，应当向银保监会报告信息。
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你知道个人征信报告有哪些查询途径吗？
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落实国有金融资本经营预算管理制度。按照（）的原则，加强金融机构国有资本收支管理。
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客户身份识别的基本原则有哪些方面？
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客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（）
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客户的受益所有人包括直接或间接拥有法人或者非法人组织（）以上股权或合伙权益的自然人。
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（）年以来，银行业保险业市场乱象整治工作取得明显成效，
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（）负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告
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内部问责工作由（）牵头负责，案发机构人员不得参与具体问责工作，但案发机构为法人总部的除外。
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临时冻结不得超过（）小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
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利润分配方案、薪酬方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案等重大事项不得采取书面传签方式表决，并且应当由（）以上董事表决通过。
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李某与方某签订房屋租赁合同期间，李某欲购买租赁房屋，该房屋所有权人方某表示同意，根据《民法典》的规定，该房屋所有权自（）时转移。
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劳动合同可以约定试用期，试用期不得超过（）。
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客户身份资料及交易信息已在业务关系或交易结束后应至少保存（）年。
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按照反洗钱法律法规的要求，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
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