Bybit注册会被警察盯上吗？三大法律风险需警惕

近期不少投资者咨询Bybit注册是否涉及法律风险，结合中国现行金融监管政策及交易所合规动态，我们梳理出以下关键信息：

一、中国大陆法律红线明确

根据中国人民银行等十部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，任何境内机构和个人从事虚拟货币相关交易均属非法活动

虽然Bybit在2024年重新开放中国大陆用户注册（见文档4），但该行为已多次被监管部门警示。2025年5月最新数据显示，国内已有超20起因境外交易所交易被立案调查的案例

二、跨境监管套利隐患

Bybit注册地为英属维京群岛，采用离岸监管模式，与内地金融监管体系存在法域冲突。据文档1显示，香港证监会已明确指出其未取得本地合规牌照

实务中，公安部门已掌握通过IP地址追踪虚拟货币交易的技术手段。2024年破获的"暗网钱包"案件中，警方成功定位了使用境外交易所的用户信息

三、三大风险预警

资金冻结风险：中国外汇管理局反洗钱系统可实时监控大额跨境资金流动

身份暴露风险：Bybit实名认证需上传身份证件，存在数据泄露可能

维权困境：文档2、3虽强调平台安全性，但中国法院不认可境外交易所的用户协议效力

特别提醒：建议持有数字资产的投资者，可通过工商银行等持牌机构的数字人民币钱包进行合规管理。如需继续使用境外平台，应立即咨询专业律师，并持续关注中国人民银行官网的金融风险提示。

（本文内容依据2025年5月最新监管政策整理，政策变动以官方公告为准）

Bybit注册是否涉及法律风险？

在中国大陆注册Bybit存在法律风险。根据中国现行法规，自2021年起已明确禁止境内加密货币交易活动，所有加密货币交易所不得向中国用户提供服务。尽管Bybit在2024年重新开放中国大陆用户注册，但此举并未获得中国监管部门批准。若被发现违规使用，可能面临警方调查或资金冻结，需谨慎对待。

警方是否会因注册Bybit采取行动？

可能性较低，但存在风险。目前中国对加密货币的监管以清退平台和限制交易为主，普通用户注册可能暂未被列为优先打击对象。但若涉及大额资金、推广拉人头或被系统监测到异常交易，可能引起监管部门关注。建议充分了解风险，避免违规操作。

如何降低注册Bybit的潜在风险？

1. 遵守当地法规：中国用户需知加密货币交易属非法，注册前自行评估法律风险。

2. 使用境外账户：若执意注册，可通过境外IP地址操作，减少被追踪概率。

3. 保护个人信息：避免填写虚假身份信息，防止后续纠纷。

4. 关注平台资质：Bybit已申请香港VASP牌照，但在中国大陆仍无合法地位。

（注：以上信息基于公开资料整理，不构成投资或法律建议。）